Интерфакс,
14 мая 2021 г.
Правительство предложило штрафовать участников финрынка за непредставление данных о клиентах  1034 просмотра
Правительство предложило ввести в Налоговый кодекс с января 2022 года штрафы для участников финансового рынка за непредставление или представление неполной информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) о клиентах.
Соответствующий законопроект № 1171868-7 опубликован в электронной базе данных парламента.
В частности, штраф для участников финансового рынка за непредставление информации о клиентах-нерезидентах может составить 300 тысяч рублей. Невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тысяч за каждый факт. Если информация о нерезиденте была предоставлена неполной умышленно, то штраф увеличивается до 100 тысяч рублей за каждый факт.
Уточняется, что как финансовая, так и иная информация о клиентах-нерезидентах должна направляться только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации, ее состав будет установлен правительством по согласованию с Центральным банком.
Сейчас данные нарушения могут квалифицироваться как непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (200 рублей за документ), либо как неправомерное несообщение сведений налоговому органу (5 тысяч рублей и повторное 20 тысяч рублей).
Одновременно расширяется линейка штрафов, которые могут взиматься в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. При этом для целей автоматического обмена информацией уточняется, что является финансовым активом.
Сейчас это - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов. Законопроект предлагает добавить «иные активы», которые могут быть приняты от клиента или размещены организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования или осуществления иных сделок в интересах клиента. Данное нововведение может позволить получать информацию о владении альтернативными традиционным видам активов, такими как токены, цифровая валюта.
 Вся пресса за 14 мая 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Налоговый климат, Страховое право, Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
20 марта 2026 г.
|
|
Медвестник, 20 марта 2026 г.
Минздрав РФ изучит возможность включения в ОМС профессиональной гигиены полости рта детям
|
|
Парламентская газета, 20 марта 2026 г.
Штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки
|
|
Труд, 20 марта 2026 г.
Страхуем свой карман. Дорого
|
|
Финмаркет, 20 марта 2026 г.
В 2025 году сборы по страхованию имущества физлиц в РФ увеличились на 8,5%, выплаты снизились на 12,9%
|
|
Финмаркет, 20 марта 2026 г.
В РФ сборы по страхованию имущества юрлиц выросли в прошлом году на 12,9%, выплаты - на 0,7%
|
|
Амител, Барнаул, 20 марта 2026 г.
Водители без ОСАГО могут принести бюджету России 3,2 млрд рублей в день
|
|
Деловой квартал-Санкт-Петербург, 20 марта 2026 г.
Петербургские власти застрахуют госслужащих и их семьи за 358 миллионов
|
|
МК в Казани, 20 марта 2026 г.
Казанцы, по опросам, выбирают страховки на путешествия и здоровье
|
|
Нижегородская правда, 20 марта 2026 г.
Нижегородские депутаты поддержали увеличение страховых выплат по ОСАГО
|
|
РИАМО, 20 марта 2026 г.
В России расширяются страховки для арендодателей, сдающих посуточное жилье
|
|
Комсомольская правда, 20 марта 2026 г.
РСА зафиксировал подорожание ремонта автомобилей: что к чему
|
|
МК в Новосибирске, 20 марта 2026 г.
В Новосибирской области снизят стоимость ОСАГО
|
|
Коммерсантъ-Новосибирск, 20 марта 2026 г.
НСА создал оперштаб для помощи застрахованным животноводам Новосибирской области
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 марта 2026 г.
Страховщики призывают лидеров ЕС принять реальный пакет мер по упрощению законодательства в сфере финансовых услуг
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 20 марта 2026 г.
Российский страховой рынок сместился в сторону краткосрочных полисов
|
|
РБК (RBC.ru), 20 марта 2026 г.
Минздрав прорабатывает включение в ОМС профгигиены полости рта для детей
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 марта 2026 г.
Fitch: отмена страхования военных рисков в Персидском заливе усиливает давление на специализированных морских страховщиков США
|
 Остальные материалы за 20 марта 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
